证券代码：873167          证券简称：新赣江           公告编号：2024-065



                   江西新赣江药业股份有限公司

独立董事专门会议关于第二届董事会第三十二次会议相关事项

                             的审查意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



    江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 7 月
26 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，作为公司独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独
立判断的立场，现对公司第二届董事会第三十二次会议拟审议的事项进行了认真
审查。
    一、《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人
已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立
董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属
于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任
上市公司非独立董事的任职资格和能力。
    综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
    二、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已
征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事
的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到
中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格
和能力。
    综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。




                                           江西新赣江药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                       独立董事：程谋     石美金   肖永欢
                                                        2024 年 7 月 29 日