证券代码：873167           证券简称：新赣江         公告编号：2024-057



                     江西新赣江药业股份有限公司

                第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
   议案》
1.议案内容：
    公司第二届监事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
的相关规定，需要选举产生公司第三届监事会成员。公司监事会拟提名张燕文先
生、孙香花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任职期限三年，自
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》及相关规定的
任职资格。在本届监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名张燕文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2《提名孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》




                                           江西新赣江药业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 7 月 29 日