证券代码：873167          证券简称：新赣江          公告编号：2024-056



                     江西新赣江药业股份有限公司

               第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张爱江先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：

    公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将
届满。据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》
等相关规定，需要选举产生公司第三届董事会成员，公司董事会拟提名张爱江先
生、刘晓鹏先生、张佳女士、蔡生平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述
非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》及
相关规定的任职资格。在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职
责任。

    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。

    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.1《提名张爱江先生为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名刘晓鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名张佳女士为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4《提名蔡生平先生为第三届董事会非独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议
通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将
届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，需要选举产生公司第三届董事会
成员。公司董事会拟提名程谋先生、石美金女士、肖永欢先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》及相关规定的任职资格。在本届董事会换届选举工作完成之前，
公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》及相关制度，继续履
行勤勉义务和尽职责任。
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-055）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.1《提名程谋先生为第三届董事会独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名石美金女士为第三届董事会独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名肖永欢先生为第三届董事会独立董事候选人》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议
通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2024 年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，
增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，增加
利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度。公司第二届董事会第二十九次会
议、2023 年年度股东大会审议通过关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的
议案，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿
元），可以滚动使用。本次议案将购买理财产品的额度调整为不超过人民币 1.5
亿元（含 1.5 亿元），其余不变。期限仍为自 2023 年年度股东大会审议通过之日
起一年。
    具体内容详见于公司 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号:2024-024）。与同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的公告》（公告编号:2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
 （一）江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
 （二）江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年
       第三次会议决议。
江西新赣江药业股份有限公司
                     董事会
          2024 年 7 月 29 日