证券代码：873167      证券简称：新赣江    公告编号：2024-092



                      江西新赣江药业股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张爱江先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
51,233,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
           审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
        根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公
 司股东的合理回报，公司进行 2024 年三季度权益分派。本次权益分派根据公
 司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审计），截
 至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
 111,306,601.54 元，母公司未分配利润为 114,257,299.05 元。
        具体内容详见于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》公告编号:2024-
 089）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。


3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案           同意                 反对              弃权
  序号       名称    票数          比例   票数          比例    票数      比例
    1       关于公     0            0%     0             0%    20,000     100%
           司 2024
            年第三
            季度权
         益分派
         预案的
          议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见
    北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）、《江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
 （二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2024
 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                            江西新赣江药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日