证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2024-036



                 上海华谊集团股份有限公司
             第十届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次
会议，于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、表决，会议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件达成的议案》。
    根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》
和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的相
关规定，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期已于
2024 年 1 月 29 日届满。董事会经核查后认为，本次激励计划首次授予部分限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将按规定对符合条件的
272 名激励对象办理 A 股限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售事宜，
本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 4,870,556 股。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件达成的公告》（临时公告编号：2024-039）。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票并调整回购价格的议案》。
    根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》
和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的相

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关规定，公司 6 名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授
但尚未解锁的 311,300 股股票应由公司回购注销；11 名激励对象因达到法定退休
年龄正常退休或因组织安排调离公司等原因，其获授但尚未解锁的 419,186 股股
票应由公司回购注销；此外，因公司层面业绩考核情况，公司应回购注销限制性
股票 3,247,331 股。公司将按照相关规定回购并注销前述合计 3,977,817 股限制性
股票。同意公司按规定以自有资金回购注销 3,977,817 股 A 股限制性股票。
    公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票完成股份登记后，
公司进行了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派
息每股 0.8 元，因此公司应根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的规定对本次回购限制性股票的价格进行相应调整。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告
编号：2024-040）。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-038）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                上海华谊集团股份有限公司
                                                        董      事   会
                                                    二○二四年九月十一日




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