证券代码：600648，900912   证券简称：外高桥、外高 B 股   公告编号：2024-002

                 上海外高桥集团股份有限公司

                       关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张
浩先生递交的书面辞职报告。张浩先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及
董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，张浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律
法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

    张浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实
维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于张浩先生在任职期间对本公司
发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

    特此公告。




                                                 上海外高桥集团股份有限公司

                                                           2024 年 1 月 17 日