证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股       编号：临 2024-003




                        上海外高桥集团股份有限公司
                    第十届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会
议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年
1 月 22 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
    本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
具体详见专项公告《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》（编号：临 2024-004）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门
会议第二次会议审议通过。
       同意：5 票     反对：0 票       弃权：0 票       回避：3 票
    本项议案将提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议
案》
    本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
预案全文详见上海证券交易所网站。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第
二次会议审议通过。
       同意：5 票     反对：0 票       弃权：0 票       回避：3 票

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    三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
    根据《公司法》《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、
第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈斌先生为第十届董事会董事候选人
（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会
届满为止。
    同意：8 票    反对：0 票     弃权：0 票
    本项议案将提交股东大会审议。



    四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的议案》

    本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
具体详见专项公告《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的公告》（编号：临 2024-005）。本项议案已经第十届董事会独立董
事专门会议第二次会议审议通过。
    同意：5 票    反对：0 票     弃权：0 票    回避：3 票
    本项议案将提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。
    同意：8 票    反对：0 票     弃权：0 票


    报备文件：
    1、第十届董事会第三十二次会议决议
    2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议


    特此公告。




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    附：董事候选人简历
    陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外
管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机
关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府
外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。




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