证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-032
上海外高桥集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,360,887
其中：A 股股东持有股份总数 621,865,365
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 24,495,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.9306
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7731
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞
勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄岩先生因工作安排冲突未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谢婧女士因工作安排冲突未能出席；
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
3、 议案名称：关于 2023 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,642,165 99.9641 139,400 0.0224 83,800 0.0135
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,137,087 99.9654 139,400 0.0216 84,400 0.0130
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,646,165 99.9648 135,400 0.0218 83,800 0.0134
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,141,087 99.9660 135,400 0.0209 84,400 0.0131
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,860,565 99.9992 0 0.0000 4,800 0.0008
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,355,487 99.9992 0 0.0000 5,400 0.0008
6、 议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,215,065 99.8954 645,500 0.1038 4,800 0.0008
B股 24,123,922 98.4830 371,000 1.5146 600 0.0024
普通股合计： 645,338,987 99.8419 1,016,500 0.1573 5,400 0.0008
7、 议案名称：关于 2023 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,235,970 99.0948 5,624,595 0.9045 4,800 0.0007
B股 13,057,347 53.3050 11,437,575 46.6925 600 0.0025
普通股合计： 629,293,317 97.3594 17,062,170 2.6397 5,400 0.0009
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,613,965 99.9596 139,400 0.0224 112,000 0.0180
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 646,108,887 99.9610 139,400 0.0216 112,600 0.0174
9、 议案名称：关于提请股东大会确认 2023 年非独立董事、非职工监事薪酬及
批准 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,353,465 99.9177 507,100 0.0815 4,800 0.0008
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 645,848,387 99.9207 507,100 0.0785 5,400 0.0008
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 621,245,965 99.9004 614,600 0.0988 4,800 0.0008
B股 24,494,922 99.9976 0 0.0000 600 0.0024
普通股合计： 645,740,887 99.9041 614,600 0.0951 5,400 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 当选
选举俞勇先生为第十
11.01 一届董事会非独立董 645,436,289 99.8570 是
事
选举郭嵘先生为第十
11.02 一届董事会非独立董 645,618,189 99.8851 是
事
选举李伟先生为第十
11.03 一届董事会非独立董 645,436,289 99.8570 是
事
选举陈斌先生为第十
11.04 一届董事会非独立董 645,618,189 99.8851 是
事
选举卢梅艳女士为第
11.05 十一届董事会非独立 645,494,289 99.8659 是
董事
12、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
号 表决权的比例（%） 当选
选举吴坚先生为第
12.01 十一届董事会独立 645,618,189 99.8851 是
董事
选举吕巍先生为第
12.02 十一届董事会独立 645,620,089 99.8854 是
董事
选举黄岩先生为第
12.03 十一届董事会独立 645,618,189 99.8851 是
董事
选举邵丽丽女士为
12.04 第十一届董事会独 645,759,589 99.9070 是
立董事
13、 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 当选
选举唐卫民先生为第
13.01 十一届监事会非职工 645,437,989 99.8572 是
监事
选举李萍女士为第十
13.02 一届监事会非职工监 645,495,989 99.8662 是
事
选举谢婧女士为第十
13.03 一届监事会非职工监 645,701,589 99.8980 是
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利润分配
5 31,371,724 99.9828 0 0.0000 5,400 0.0172
预案的议案
关于 2023 年度对外担保
7 执行情况及 2024 年度对 14,309,554 45.6051 17,062,170 54.3777 5,400 0.0172
外担保事项的议案
关于聘请 2024 年度年报
8 审计和内部控制审计会 31,125,124 99.1969 139,400 0.4443 112,600 0.3588
计师事务所的议案
关于提请股东大会确认
2023 年非独立董事、非职
9 工监事薪酬及批准 2024 30,864,624 98.3666 507,100 1.6161 5,400 0.0173
年非独立董事、非职工监
事薪酬额度的议案
关于调整独立董事津贴
10 30,757,124 98.0240 614,600 1.9588 5,400 0.0172
标准的议案
选举俞勇先生为第十一
11.01 30,452,526 97.0533 - - - -
届董事会非独立董事
选举郭嵘先生为第十一
11.02 30,634,426 97.6330 - - - -
届董事会非独立董事
选举李伟先生为第十一
11.03 30,452,526 97.0533 - - - -
届董事会非独立董事
选举陈斌先生为第十一
11.04 30,634,426 97.6330 - - - -
届董事会非独立董事
选举卢梅艳女士为第十
11.05 30,510,526 97.2381 - - - -
一届董事会非独立董事
选举吴坚先生为第十一
12.01 30,634,426 97.6330 - - - -
届董事会独立董事
选举吕巍先生为第十一
12.02 30,636,326 97.6391 - - - -
届董事会独立董事
选举黄岩先生为第十一
12.03 30,634,426 97.6330 - - - -
届董事会独立董事
选举邵丽丽女士为第十
12.04 30,775,826 98.0836 - - - -
一届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、张博文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临
时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议