证券代码：600648，900912          证券简称：外高桥、外高 B 股        编号：临 2024-038



                       上海外高桥集团股份有限公司
                  第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议
通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 8
月 22 日下午在上海市浦东新区俱进路 777 号新展城会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

    一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    《2024 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。
    本项议案已经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
    同意：9 票       反对：0 票       弃权：0 票


    二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估
报告的议案》
    本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议
案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。
    本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
    同意：6 票       反对：0 票       弃权：0 票        回避：3 票


    三、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案》


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报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票


报备文件：
1、第十一届董事会第二次会议决议
2、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议


特此公告。




                                        上海外高桥集团股份有限公司
                                              2024 年 8 月 23 日




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