证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号： 2024-039




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第十一届董事会第三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     重要内容提示：
      全体董事出席会议。
      全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
      本次董事会会议的所有议案全部通过。



一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召
开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。
     （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届董事会第三次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
     （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：
   1、公司 2024 年第三季度报告

    本议案已经第十一届董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0 票

弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



   2、公司 2024 年中期利润分配方案

    请见刊登在 2024 年 10 月 29 日的《上海证券报》、香港《大公

报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024 年中期利润分配方案的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



  特此公告

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2024 年 10 月 29 日