证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2024-046



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
          关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024

年 1 月 31 日召开第十届董事会第十九次会议，并于 2024 年 2 月 28

日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师

事务所并决定其 2024 年度报酬的议案》，同意聘任上会会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称：“上会”）作为公司 2024 年度的财务

报表审计和内控审计的审计机构（具体内容详见 2024 年 2 月 1 日和

2 月 29 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）。



     2024 年 12 月 17 日，公司收到上会出具的《关于变更质量控制

复核人的函》，现将有关事项公告如下：

     一、质量控制复核人变更情况

     上会作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原

委派汪燕女士担任公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计项目

的质量控制复核人。由于工作安排调整，现上会委派孙洁珺女士接替
汪燕女士担任公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计项目的质

量控制复核人。本次变更后，公司 2024 年度财务报表审计和内部控

制审计项目的质量控制复核人为孙洁珺女士。



    二、本次变更的质量控制复核人信息

    1.   基本信息

    孙洁珺女士，2007 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上

市公司审计工作，2007 年开始在上会所执业。近三年负责或参与上市

公司审计 2 家，具有相应的专业能力，能够胜任此项工作。

    2.   诚信和独立性情况

    孙洁珺女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业

行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管

理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律

监管措施、纪律处分。孙洁珺女士不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》有关独立性要求的情形。



    三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对

公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

    特此公告。

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2024 年 12 月 18 日