证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-031




         上海机电股份有限公司第十一届董事会
                       第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 8 月 6
日送达董事、监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开，公
司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    1、公司 2024 年半年度报告及报告摘要；
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司 2024 年中期利润分配预案；
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派

送现金红利人民 2.00 元（含税）。
    3、关于修订公司章程部分条款的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案；
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
    同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事
会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司 2024 年第三次临时股东

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大会召开的时间与地点等相关事宜。
   本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   上述第 2、第 3、第 4 项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


   特此公告


                                        上海机电股份有限公司董事会

                                           二○二四年八月十七日




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