证券代码：920118          证券简称：太湖远大            公告编号：2024-069



                    浙江太湖远大新材料股份有限公司

 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 14:30。
    2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 16 日 15:00—2024 年 10 月 17 日 15:00。


                                      1
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股             920118           太湖远大      2024 年 10 月 14 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。


（七）会议地点
    浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司
会议室。




                                    2
二、会议审议事项
   （一）审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
   工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江太湖远大新材料股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1062 号）同意
注册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票 730.00
万股，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（苏
公 W[2024]B063 号），公司注册资本由 4359.6 万元变更为 5089.6 万元，公司总
股本由 4359.6 万股变更为 5089.6 万股。公司股票已于 2024 年 8 月 22 日在北京
证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（最终以工商行政管理部门
登记为准）。
    根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《浙江太湖远
大新材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江太湖远大新材料股份有
限公司章程》，并对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。


   （二）审议《关于增加 2024 年度银行授信额度的议案》
    根据公司已经获得的敞口授信规模，以及公司日常经营需要，同时结合各银
行不同产品的优劣势与取得成本，拟向包括且不限于银行等金融机构增加融资授
信申请总额不超过 16,000 万元人民币的流动资金等综合授信敞口额度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于增加 2024 年度银行授信额度的公告》
（公告编号：2024-068）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

                                     3
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位
营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示
本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件，股东账户卡。


（二）登记时间：2024 年 10 月 16 日 13:30-17:00
（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料
   股份有限公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏臣科、钟欢欢；联系电话：0572-6680391
（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。



五、备查文件目录
    《浙江太湖远大新材料股份公司第三届董事会第二十二次会议决议》




                                   浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 30 日



                                     4