[临时公告]太湖远大：第三届董事会第二十四次会议决议公告2024-11-29
证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-080
浙江太湖远大新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材
料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发
出
5.会议主持人：董事长俞丽琴女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事彭海柱、杨勇、谢冰、刘渊恺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
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（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运
作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人
本人意见后，公司董事会提名赵勇先生、俞丽琴女士、潘姝君女士、陈瑞霞女士
为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员
将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江
太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董
事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名钟力生先
生、谢冰女士、于元良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东
大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具
2
备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，
公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行
职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江
太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规修订了《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平
台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
3
自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：
序号 制度 变更情况 是否需股东大会审批
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事工作细则 修订 是
3 总经理工作细则 修订 否
4 董事会秘书工作制度 修订 否
5 子公司管理制度 制定 否
董事、监事和高级管理人员持有公司
6 制定 否
股份及其变动管理制度
7 对外捐赠管理制度 制定 否
上述拟修订的制度中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交公
司股东大会审议。
修订后的部分制度全文详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-093）、《独立董事工作细则》（公告
编号：2024-094）、《总经理工作细则》（公告编号：2024-095）、《董事会秘书工
作制度》（公告编号：2024-096）、《子公司管理制度》（公告编号：2024-097）、《董
事 、 监事和高级管理 人员持有公司股份及 其变动管理制度》（ 公告编号：
2024-098）、《对外捐赠管理制度》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年银行授信申请额度的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势与
取得成本，预计了 2025 年度公司及子公司银行综合授信敞口额度等申请计划。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计
2025 年银行授信申请额度的公告》（公告编号：2024-091）。
4
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第四次
临时股东大会。
股东大会通知具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）
披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大
会通知公吿》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2.《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会
议决议》；
3.《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议
决议》。
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浙江太湖远大新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
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