证券代码：920118           证券简称：太湖远大         公告编号：2024-081



                   浙江太湖远大新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
     2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材
料股份有限公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯
     4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发
出
     5.会议主持人：监事会主席郑颜女士
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事陈婕因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选

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   人的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经监
事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何佳俊先生
为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会
全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体内容详
见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料
股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规修订了《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平
台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于预计 2025 年银行授信申请额度的议案》
1.议案内容：


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    根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势与
取得成本，预计了 2025 年度公司及子公司银行综合授信敞口额度等申请计划。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计
2025 年银行授信申请额度的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》




                                         浙江太湖远大新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 29 日




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