证券代码：000050        证券简称：深天马A      公告编号：2025-009


                    天马微电子股份有限公司

             第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于

2025年2月21日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年2月

28日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际

行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先

生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、

梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《估值提升计划》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《估

值提升计划》。



    三、备查文件
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1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。



特此公告。



                              天马微电子股份有限公司董事会

                                      二〇二五年二月二十八日




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