2025 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2025-005
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（2024-072）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2025年1月16日下午14:30
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月
16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大
厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长纪巍。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

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    二、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共234人，
共计持有公司有表决权股份563,786,316股，占公司股份总数的55.0045%。
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,869
股，占公司股份总数的54.3641%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计231人，共计持有公司有表决权股份6,563,447股，占公司股份
总数的0.6403%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
232人，共计持有公司有表决权股份6,563,547股，占公司股份总数的0.6403%。
    除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师
列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
    表决情况：同意563,078,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.8744%；
反对420,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0745%；弃权288,125股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0511%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意5,855,338股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的89.2100%；反对420,084股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的6.4003%；弃权288,125股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的4.3897%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所经办律师颜羽、赵洁现场见证并就本公司2025年第一
次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本
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次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、《2025年第一次临时股东大会决议》。
   2、律师出具的《法律意见书》。
   特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇二五年一月十七日




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