证券代码：000088         证券简称：盐田港      公告编号：2025-1

                深圳市盐田港股份有限公司
             第八届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
 临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025
 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会
 议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自
 出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司
 章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审
 议通过的有关事项公告如下：

     会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分募投

 项目实施进度的议案》。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

 公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     3.深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市盐田港股份有限公司董事会
                           2025 年 1 月 25 日