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中成股份 (000151)
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2025-02-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告2025-01-27  

证券代码:000151        证券简称:中成股份          公告编号:2025-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



           中成进出口股份有限公司
     第九届董事会第十九次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第十九次会议通知,公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会
议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河
路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次
会议。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
     公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采
用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了
《开具项目保函》的议案,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反
对的表决结果审议通过上述议案。
     本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过;
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开
具项目保函的公告》。
    特此公告。


    备查文件:公司第九届董事会第十九次会议决议




                       中成进出口股份有限公司董事会
                           二〇二五年一月二十七日