证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2025-04
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         中成进出口股份有限公司
     第九届监事会第十五次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会
第十五次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日在北京市东城
区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届
监事会第十五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
     公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会
议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席
会议的监事审议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3
票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果决议如下：
     为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司
在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美元
（以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算，约合人民币
2,088.41 万元），并授权管理层办理具体事宜；后续全面开
工阶段所涉保函事项将根据项目进展情况履行相应审批流
程。
    经审核，监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同
需要，审议及决策程序合法合规；被担保人具备持续经营能
力及偿还债务能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益
情形。

    特此公告。


    备查文件：公司第九届监事会第十五次会议决议




                       中成进出口股份有限公司监事会
                           二〇二五年一月二十七日