证券代码：000338       证券简称：潍柴动力      公告编号：2025-005


                   潍柴动力股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
       股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动
力”）定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东
大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议，
现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东
会议
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：2024 年第九次临时董事会会议已
审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第
一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的议案》，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 2:50 开始。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日交易日上午

                                1
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一
股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统
投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一
次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截至 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或
其委托代理人，有权出席公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年
第一次 A 股股东会议。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发
送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或
多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席
现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决
权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街
                                2
        197 号甲公司会议室
            二、会议审议事项
           1．2025 年第一次临时股东大会议案名称及编码表
                                                                   备注
  议案
                                议案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                                 目可以投票
  100           总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
                               非累积投票议案
  1.00    关于选举黄维彪先生为公司执行董事的议案                    √
  2.00    关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                     √
  3.00    关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                  √
          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限         √
  4.00
          制性股票激励计划回购注销有关事项的议案
  5.00    关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案                  √
            议案 1-4 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
        议案 2-5 为特别决议案，需经出席 2025 年第一次临时股东大会的股
        东所持表决权总数的 2/3 以上通过。2025 年第一次临时股东大会仅选
        举一名董事，不适用累积投票制。
            2．2025 年第一次 A 股股东会议议案名称及编码表
                                                                     备注
                             议案名称                            该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                               非累积投票议案
1.00     关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                           √
2.00     关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                        √
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制
3.00                                                                     √
         性股票激励计划回购注销有关事项的议案
            议案 1-3 将对 A 股中小投资者表决单独计票，并将结果予以披
        露。议案 1-3 为特别决议案，需经出席 2025 年第一次 A 股股东会议
        的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。

                                        3
          3．2025 年第一次 H 股股东会议议案名称及编码表
                                                                 备注
                          议案名称                           该列打勾的栏
                                                               目可以投票
100           总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
                            非累积投票议案
1.00 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                        √
2.00 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                     √
     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股
3.00                                                              √
     限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案
          议案 1-3 为特别决议案，需经出席 2025 年第一次 H 股股东会议
      的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。

          以上议案已经公司 2024 年第九次临时董事会、2024 年第五次临
      时监事会、2025 年第一次临时董事会及 2025 年第一次临时监事会会
      议审议通过，现提交至本次股东大会审议及批准。议案的相关内容
      请见公司于 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 1 月 11 日刊载于《中国证
      券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
      （http://www.cninfo.com.cn）的公告。
          三、会议登记方式
          1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席
      会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权
      委托书出席。
          2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会
      适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授
      权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或
      者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，
      则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委
      托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授
                                      4
权书或者其他授权文件须于 2025 年 2 月 7 日下午 5:00 前送达本公司
资本运营部。
    3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名
系统完成本次会议的登记报名。请于 2025 年 2 月 7 日下午 5:00 前通
过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操
作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
 （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1l1sTVpDU8U
 （2）股东大会报名系统登录二维码：




    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参
见附件一。
    五、其他事项
    1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲（潍柴动力工业园东正门）。
    3．联 系 人：王丽、吴迪
       联系电话：0536-2297056、0536-2297068
       传      真：0536-8197073


                                  5
      邮    编：261061
   4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
   六、备查文件
   1．公司 2024 年第九次临时董事会会议决议；
   2．公司 2024 年第五次临时监事会会议决议；
   3．公司 2025 年第一次临时董事会会议决议；
   4．公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。


   特此公告。




                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                      2025 年 1 月 16 日




                             6
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃
权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 1:00-3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15，结束时
间 2025 年 2 月 10 日下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                       7
        附件二：

             潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会及
                   2025 年第一次 A 股股东会议授权委托书

        股东姓名或单位：                       持有潍柴动力股份有限公
        司（下称“公司”或“本公司”）的股票：A 股                  股、H
        股             股，为公司的股东；现委任股东大会主席/           为
        本人的代表，代表本人出席 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 2:50
        开始在公司会议室举行的公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年
        第一次 A 股股东会议，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决
        议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、
        反对或弃权。
                       2025 年第一次临时股东大会审议事项
                                                                     同     反   弃
                                                           备注
                                                                     意     对   权
议案
                           议案名称                      该列打勾
编码
                                                         的栏目可
                                                         以投票
100          总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                                非累积投票议案
1.00   关于选举黄维彪先生为公司执行董事的议案               √
2.00   关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                √
3.00   关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案             √
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股
4.00                                                        √
       限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案
5.00   关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案             √




                                       8
                              2025 年第一次 A 股股东会议审议事项
                                                                              同    反   弃
                                                                   备注
                                                                              意    对   权
                          议案名称                               该列打勾
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
100           总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
                                非累积投票议案
1.00   关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案                         √
2.00   关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案                      √
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A
3.00                                                                 √
       股限制性股票激励计划回购注销有关事项的议案


                                                        授权委托人（签署）：
           附注：
           1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，
       则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权
       委托书根据香港联合交易所有限公司有关要求另行公告。
           2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均
       有效使用。
           3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，
       并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表
       无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
           4．注意：您如欲投票赞成议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票
       反对议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权议案，则请在「弃权」
       栏内加上「√」号。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。
           5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他
       组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理
       人签署。
           6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人
       （机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2025 年 2 月 7 日下午 5:00 前送
       予本公司资本运营部。
                                             9