证券代码：000409             证券简称：云鼎科技             公告编号：2025-007


                        云鼎科技股份有限公司
             关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时
股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。
     4.会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00，会期半天。
   （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2
月 14 日 9:15—9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
     5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
   （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
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     6.会议的股权登记日：2025 年 2 月 10 日（星期一）。
     7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2025 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
     8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字
楼二楼会议中心。
    二、 会议审议事项
   （一）本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案
                                 提案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                                 目可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
 票提案

  1.00     关于补选第十一届董事会非独立董事的议案                    √

  2.00     关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案                √

  3.00     关于讨论审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案          √

  4.00     关于回购注销部分限制性股票的议案                          √

    （二）提案披露情况
    提案 1.00-2.00 已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，提案 3.00
已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，提案 4.00 已经公司第十一届
董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司分别于 2025 年 1 月 2 日和 2025 年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《第十一届董事会第二十次
会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《第十一届监事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2025-004）、《关于变更公司董事及财务总监的公告》（公
告编号：2024-065）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-066）、
                                       2
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）和《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）等相关公告。
   （三）特别强调事项
    1.提案 2.00、4.00 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括
股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
    2.提案 3.00 涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。
    3.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    三、会议登记方法
   1.登记方式：
   （1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   （2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受
托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
   （3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、
2 项规定的有效证件的复印件）。
   2.登记时间：2025 年 2 月 11 日—13 日 9:00 至 17:00。
   3.登记地点：公司证券事务部。
   4.会议联系方式：
   联 系 人：贺业峰；
   联系电话：0531-88550409；
   传      真：0531-88190331；
   电子邮箱：stock000409@126.com；
   邮政编码：250000。
   5.其他事项：
   本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
   网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
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五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第十一届董事会第二十次会议决议；
（三）公司第十一届监事会第十四次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                        云鼎科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2025 年 1 月 24 日




                              4
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。
    2.本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3.本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票视为对除累计投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月14日的交易时间，即09:15—09:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  5
  附件2：


                                   授 权 委 托 书

         兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公
  司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照
  自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

                                                                   备注
 提案
                                                                 该列打勾
                               提案名称                                     同意   反对   弃权
 编码                                                            的栏目可
                                                                 以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
票提案

  1.00     关于补选第十一届董事会非独立董事的议案                  √

  2.00     关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案              √

  3.00     关于讨论审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案        √

  4.00     关于回购注销部分限制性股票的议案                        √

  备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√”
  明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。


  委托人签名（或盖章）：                          受托人签字：
  委托人身份证号：                                受托人身份证号：
  委托人股东账号：                                委托人持股数量：
  委托书有效期限：                                委托日期：2025 年         月     日




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