证券代码：000409             证券简称：云鼎科技             公告编号：2025-004


                        云鼎科技股份有限公司
               第十一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2025年1
月24日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次
会议通知于2025年1月20日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方
式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和
审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股
份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）和
《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，由于本次激励计划预留授予激励对象中，1名激励对象因工作调动原
因与公司解除劳动合同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，
监事会同意取消上述激励对象激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票28.00万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相
关规定，合法有效。
    详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2025-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        云鼎科技股份有限公司监事会
                                              2025年1月24日