股票代码：000410          股票简称：沈阳机床       公告编号：2025-05



                沈阳机床股份有限公司
          第十届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于2025年1月17日以电子邮件方
式发出。
     2.本次董事会于2025年1月24日以视频方式召开。
     3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
     4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策
方案>的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事
项清单>的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     特此公告。
                                 沈阳机床股份有限公司董事会
                                          2025年1月24日