股票代码：000410                 股票简称：沈阳机床           公告编号：2025-08



                     沈阳机床股份有限公司
               第十届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



         一、董事会会议召开情况
         1.本次董事会会议通知于2025年1月26日以电子邮件方
 式发出。
         2.本次董事会于2025年2月5日以现场结合视频方式召
 开。
         3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
         4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
         本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
 司章程》的相关规定。
         二、会议审议并通过了如下议案
         1.《关于修订<公司章程>的议案》
序号               本次修订后内容                            修订前内容
 1     第八条 总经理为公司的法定代表人。        第八条 董事长为公司的法定代表人。
       第一百二十三条 董事长行使下列职权：       第一百二十三条 董事长行使下列职权：
       （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；（一）主持股东大会的召集、主持董事会会
       （二）督促、检查董事会决议的执行；        议；
       （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 （二）督促、检查董事会决议的执行；
       券；                                      （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
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       （四）签署董事会重大文件；                证券；
       （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 （四）签署董事会重大文件和其他应由公司
       情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 法定代表人签署的其他文件；
       章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 （五）行使法定代表人的职权；
       股东大会报告；                            （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（六）董事会授予的其他职权。      急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
                                  公司章程的特别处置权，并在事后向公司董
                                  事会及股东大会报告；
                                  （七）董事会授予的其他职权。




  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。




                               沈阳机床股份有限公司董事会
                                       2025年2月5日