证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2025-08




                      东阿阿胶股份有限公司
              第十一届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议，于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知。
    2．本次董事会会议，于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1．《关于增补董事的议案》

    本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。
    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》
（公告编号：2025-09）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2．《关于制定<市值管理制度>的议案》

    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公
司市值管理制度》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2．第十一届董事会提名委员会会议决议；
   3．深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                              东阿阿胶股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇二五年二月二十五日