证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-6
山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对 2025 年
度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、持股
5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属
子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，
预计 2025 年度公司日常关联交易总金额 2,969,009.20 万元。2024 年 1-11 月
公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为
2,785,361.19 万元。
2025 年 1 月 21 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。
公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。本事项尚需提交公司股
东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、
关联股东铁发基金将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2025 年
关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订金额 2024 年 1-11
关联方 1 月 14 日已
类别 内容 价原则 或预计金额 月发生金额
发生金额
山东高速建材有限公司 材料采购 按照市场价 167,842.80 85.04 361,824.03
山东高速新材料集团有
材料采购 按照市场价 71,363.84 474.35 189,789.13
向关联方 限公司
采购原材 山东高速能源发展有限
材料采购 按照市场价 14,045.44 0.00 7,772.53
公司
料
山东高速集团有限公司
材料采购 按照市场价 46,505.58 2,646.45 204,837.32
其他下属单位
小计 299,757.66 3,205.84 764,223.01
山东高速基础设施建设
提供劳务 按照市场价 1,023,286.92 0.00 22,838.25
有限公司
山东高速建设管理集团
提供劳务 按照市场价 335,715.44 0.00 0.00
有限公司
山东高速董梁沈新高速
提供劳务 按照市场价 166,313.00 6,200.19 10,856.15
公路有限公司
山东高速济德公路有限
提供劳务 按照市场价 148,992.08 8,488.68 123,095.71
公司
山东高速股份有限公司 提供劳务 按照市场价 146,066.47 2,388.61 85,987.06
山东高速集团有限公司 提供劳务 按照市场价 102,539.00 0.00 67,850.22
中国山东国际经济技术
提供劳务 按照市场价 81,250.00 0.00 0.00
合作有限公司
山东高速庆章高速公路
提供劳务 按照市场价 80,226.00 0.00 113,333.30
有限公司
山东高速沈海高速公路
提供劳务 按照市场价 72,104.00 0.00 184,997.60
有限公司
山东高速齐东公路有限
向关联方 提供劳务 按照市场价 61,600.00 0.00 53,964.29
公司
提供劳务 山东高速济微公路有限
提供劳务 按照市场价 56,330.00 0.00 108.31
公司
山东高速烟蓬公路有限
提供劳务 按照市场价 45,894.00 5,007.08 71,045.91
公司
山东高速齐临公路有限
提供劳务 按照市场价 29,000.00 6,783.15 21,548.19
公司
山东高速栖莱公路有限
提供劳务 按照市场价 27,945.00 0.00 18,637.50
公司
山东东青公路有限公司 提供劳务 按照市场价 26,340.00 0.00 133,955.18
山东高速临滕公路有限
提供劳务 按照市场价 22,188.00 19,486.81 208,564.39
公司
山东高速文登公路有限
提供劳务 按照市场价 21,837.00 0.00 49,793.47
公司
山东高速新能源开发有
提供劳务 按照市场价 16,775.04 0.00 1,425.93
限公司
截至 2025 年
关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订金额 2024 年 1-11
关联方 1 月 14 日已
类别 内容 价原则 或预计金额 月发生金额
发生金额
山东高速鲁南物流发展
提供劳务 按照市场价 15,040.00 0.00 0.00
有限公司
山东高速高商公路有限
提供劳务 按照市场价 14,106.08 5,334.05 24,865.44
公司
山东高速集团有限公司
提供劳务 按照市场价 56,483.25 7,420.69 756,455.63
其他下属单位
山东济枣高速铁路有限
提供劳务 按照市场价 51,615.00 0.00 0.00
公司
小计 2,601,646.28 61,109.26 1,949,322.53
山东铁路发展基金有限
接受劳务 按照市场价 2,000.00 0.00 0.00
接受关联 公司
方提供的 山东高速集团有限公司
接受劳务 按照市场价 43,986.89 719.23 35,696.17
劳务 及其下属单位
小计 45,986.89 719.23 35,696.17
山东高速集团有限公司
向关联方 销售商品 按照市场价 14,163.00 6,762.22 33,652.37
及其下属单位
销售商品
小计 14,163.00 6,762.22 33,652.37
向关联方 山东高速集团有限公司
租赁费 按照市场价 4,520.37 47.32 1,903.57
租赁房 及其下属单位
产、设备 小计 4,520.37 47.32 1,903.57
威海市商业银行股份有
接受关联 存款利息 按照市场价 1,000.00 0.00 563.54
限公司
方提供的 威海市商业银行股份有
存贷款服 贷款利息 按照市场价 1,935.00 0.00 0.00
限公司
务 小计 2,935.00 0.00 563.54
合计 2,969,009.20 71,843.87 2,785,361.19
注：上表中公司向高速集团及其下属子公司提供劳务类关联交易存在部分
项目工期大于 1 年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约
为 3,533,750 万元。
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
山东高速建材有限公
司（原山东高速材料 材料采购 361,824.03 5.84%
向关联
技术开发集团有限公
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
方采购 司）
原材料 齐鲁高速（山东）装
材料采购 25,405.37 0.41%
配有限公司
山东高速材料数字科
材料采购 18,275.81 0.29%
技有限公司
山东高速新材料科技
材料采购 6,386.15 0.10% 详见公
有限公司 司于
山东高速鲁铁实业发 1,050,255.00 2024
材料采购 1,743.34 0.03%
展有限公司 年2月
山东正晨科技股份有 3 日、
材料采购 2,744.28 0.04% 2024
限公司
山东高速生态环境集 年 12
材料采购 710.92 0.01% 月 17
团有限公司
日在
山高供应链（济南） 《中国
材料采购 7,834.76 0.13%
有限公司 证券
山东高速新材料集团 报》证
材料采购 189,789.13 3.06%
有限公司 券时
山东高速集团四川建 报》证
材料采购 21,480.99 0.35% 券日
设开发有限公司
报》上
山东高速集团有限公
材料采购 128,028.23 2.07% 海证券
司其他下属单位 报》及
小计 1,050,255.00 764,223.01 12.33% -27.23% 巨潮资
讯网分
山东高速基础设施建 别披露
提供劳务 22,838.25 0.32%
设有限公司 的《关
山东高速建设管理集 于预计
提供劳务 0.00 0.00% 2024
团有限公司
年度日
山东高速董梁沈新高
提供劳务 10,856.15 0.15% 常关联
速公路有限公司 交易的
山东高速临滕公路有 公告》
提供劳务 208,564.39 2.91%
限公司 《关于
山东高速烟蓬公路有 调整
提供劳务 71,045.91 0.99% 2024
限公司
山东高速沈海高速公 年度日
提供劳务 184,997.60 2.58% 常关联
路有限公司
交易预
齐鲁高速公路股份有 计的公
提供劳务 69,491.91 0.97%
限公司 告》。
山东高速股份有限公
提供劳务 85,987.06 1.20%
司
山东高速济德公路有
提供劳务 123,095.71 1.72%
限公司
山东高速高商公路有
提供劳务 24,865.44 0.35%
限公司
山东东青公路有限公
提供劳务 133,955.18 1.87%
司
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
山东高速济北公路有
提供劳务 64,394.62 0.90%
限公司
山东高速南绕城高速
提供劳务 21,010.68 0.29%
公路有限公司
山东高速齐东公路有
提供劳务 53,964.29 0.75%
限公司
山东高速齐临公路有
提供劳务 21,548.19 0.30%
限公司
向关联 山东高速新能源开发
提供劳务 1,425.93 0.02%
方提供 有限公司
劳务 山东高速济微公路有
提供劳务 108.31 0.00%
限公司 2,732,036.00
山东高速齐鲁号投资
提供劳务 0.00 0.00%
发展有限公司
山东高速文登公路有
提供劳务 49,793.47 0.69%
限公司
山东高速半岛投资有
提供劳务 0.00 0.00%
限公司
山东高速集团有限公
提供劳务 67,850.22 0.95%
司
山东高速栖莱公路有
提供劳务 18,637.50 0.26%
限公司
山东高速集团有限公
提供劳务 714,891.72 9.98%
司其他下属单位
山东济滨高速铁路有
提供劳务 0.00 0.00%
限公司
山东济枣高速铁路有
提供劳务 0.00 0.00%
限公司
小计 2,732,036.00 1,949,322.53 27.21% -28.65%
接受关 山东高速集团有限公
接受劳务 61,986.00 35,696.17 0.58%
联方提 司及其他下属单位
供的劳
务 小计 61,986.00 35,696.17 0.58% -42.41%
山东高速建材有限公
司（原山东高速材料
销售商品 0.00 0.00%
技术开发集团有限公
向关联 37,761.00
方销售 司）
商品 山东高速集团有限公
销售商品 33,652.37 6.60%
司及其下属单位
小计 37,761.00 33,652.37 6.60% -10.88%
向关联 山东高速集团有限公
租赁费 5,126.00 1,903.57 0.03%
方租赁 司及其下属单位
房产、设
备 小计 5,126.00 1,903.57 0.03% -62.86%
实际发
实际发生 披露日
关联交 关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 生额占
关联方 额与预计 期及索
易类别 内容 额（调整后） 月实际发生额 同类业
金额差异 引
务比例
威海市商业银行股份
接受关 存款利息 2,000.00 563.54 1.64%
有限公司
联方提
供的存 威海市商业银行股份
贷款利息 1,625.00 0.00 0.00%
贷款服 有限公司
务
小计 3,625.00 563.54 -84.45%
合计 3,890,789.00 2,785,361.19 -28.41%
公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要根据市场
及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生
额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
差异，属于正常的企业经营行为。此外，上表实际发生额数据截
预计存在较大差异的说明
至 2024 年 11 月 30 日，对实际发生额与预计金额间的差异产生
了一定影响。上述情况对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
公司 2024 年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大
差异，主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 当调整；此外，实际发生额数据仅截至 2024 年 11 月 30 日，对
与预计存在较大差异的说明 实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情形符合
商业惯例，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。
注：以上数据未经审计。公司 2024 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公
司 2024 年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的
山东高速集团有 山东省济南市历下区 建设、管理、维护、经营、开发、收费；
王其峰 9,220,407.8375
限公司 龙奥北路 8 号 高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的
综合开发、经营等。
山东省济南市历下区 建筑材料销售；石油制品销售（不含危
山东高速建材有
张鲁军 100,000.00 龙奥西路 1 号银丰财富 险化学品）；非金属矿及制品销售；水
限公司
广场 D 栋 12 层 泥制品销售等。
沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、
山东省济南市历下区 光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、
山东高速新材料
张树文 107,881.1741 龙奥北路 8 号山东高速 机械设备、五金工具、保温材料、防水
集团有限公司
大厦 11 层 材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、
硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、
重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦
炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、
纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、
橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃
的生产及销售等。
山东省济南市历下区
山东高速能源发 燃气经营；燃气汽车加气经营；发电业
丁爱辉 300,000.00 经十路 9999 号黄金时
展有限公司 务、输电业务、供(配)电业务等。
代广场 D 座 1920 室
高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建
山东省济南市历下区
设、管理、投资、经营、收费、养护、
山东高速建设管 龙洞街道龙鼎大道 0
李海生 838,713.76 清障救援、设计、咨询、招标、试验、
理集团有限公司 号,海尔绿城中央广场
检测、科研；以自有资金对外投资；建
A1 座 5-9 层
设项目沿线综合开发、经营等。
山东省济南市历下区
山东高速基础设 工程管理服务；公路管理与养护；汽车
薛志超 1,500,000.00 龙奥西路 1 号银丰财富
施建设有限公司 拖车、求援、清障服务等。
广场 D 座 15 楼 1510
山东省日照市莒县城
山东高速董梁沈 公路管理与养护；路基路面养护作业；
阳街道王家墩头村 206
新高速公路有限 高立勇 10,000.00 餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；
公司 国道与 313 省道交叉口
食品销售等。
往东 400 米路北
山东省德州市临邑县
山东高速济德公 公路管理与养护；房地产开发经营；建
褚锋 10,000.00 临盘街道办事处院内 4
路有限公司 设工程施工；食品销售等。
楼 401 室
对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的
山东高速股份有 济南市文化东路 29 号
傅柏先 481,116.5857 投资、管理、养护、咨询服务及批准的
限公司 七星吉祥大厦 A 座
收费,救援、清障等。
中国山东国际经
济南市龙奥北路 8 号山 建设工程施工；对外劳务合作；第三类
济技术合作有限 庄勇 150,070.00
公司 东高速大厦 16-18 层 医疗器械租赁；公路管理与养护。
公路管理与养护；路基路面养护作业；
山东高速庆章高 山东省滨州市惠民县
谢国木 10,000.00 餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；
速公路有限公司 辛店镇中心路 118 号
食品销售等。
山东高速沈海高 山东省日照高新区高 公路管理与养护；餐饮服务；建设工程
王同福 5,000.00
速公路有限公司 新七路 97 号 施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速齐东公 山东省聊城市东阿县 公路管理与养护；房地产开发经营；建
岳宏智 10,000.00
路有限公司 文化街 58 号 设工程施工；食品销售等。
山东省泰安市肥城市 公路管理与养护；停车场服务；交通安
山东高速济微公
谢飞 10,000.00 仪阳街道办事处祥山 全、管制专用设备制造；电气信号设备
路有限公司
大街南段 装置制造等。
山东高速烟蓬公 山东省烟台市莱山区 公路管理与养护；房地产开发经营；建
周昆 5,000.00
路有限公司 迎春大街 170 号 416 号 设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公 山东省聊城市茌平区 公路管理与养护；房地产开发经营；建
曹洪亮 10,000.00
路有限公司 振兴街道华鲁街 560 号 设工程施工；食品销售等。
山东省烟台市招远市
公路管理与养护；建设工程质量检测；
山东高速栖莱公 梦芝街道西外环以西、
周昆 10,000.00 房地产开发经营；建设工程施工；建筑
路有限公司 金城通讯工程有限公
劳务分包；建设工程设计；食品销售等。
司以北社会福利用房
山东东青公路有 济南市历下区福地街
刘哲臣 100,000.00 公路养护与经营管理；房屋租赁。
限公司 866 号鲁班紫麟阁配套
法定 注册资本
关联方 住所 主营业务
代表人 （万元）
公建
山东高速临滕公 山东省临沂市费县费 公路管理与养护；房地产开发经营；建
李传贵 10,000.00
路有限公司 城街道西外环路 2 号 设工程施工；食品销售等。
山东高速文登公 山东省威海市文登经 公路管理与养护；房地产开发经营；建
姜开明 5,000.00
路有限公司 济开发区广州路 52 号 设工程施工；食品销售等。
山东省济南市历下区
发电业务、输电业务、供(配)电业务；
山东高速新能源 龙洞街道经十路 9999
王建 72,500.00 供电业务；输电、供电、受电电力设施
开发有限公司 号黄金时代广场 D 座
的安装、维修和试验等。
1415
山东省临沂市高新技 建设工程施工；房地产开发经营；木材
山东高速鲁南物
魏现立 30,000.00 术产业开发区罗西街 采运；道路货物运输（不含危险货物）；
流发展有限公司
道沂河路西段南侧 食品销售。
公路管理与养护；房地产开发经营；建
山东省济南市商河县
山东高速高商公 设工程施工；食品销售；烟草制品零售；
刘洪成 10,000.00 城区产业园新兴街以
路有限公司 出版物互联网销售；药品零售；牲畜饲
南规划西环路以东
养；餐饮服务；住宿服务。
中国银行业监督管理委员会依照有关
威海市商业银行 山东省威海市青岛北
孟东晓 598,005.8344 法律、行政法规和其他规定批准的业
股份有限公司 路 137A 号
务，经营范围以批准文件所列的为准。
建设工程监理；道路货物运输(含危险
山东济枣高速铁 山东省枣庄市市中区
周宪东 3,049,200.00 货物)；各类工程建设活动；铁路运输
路有限公司 衡山路 81 号
基础设备制造；铁路机车车辆维修等。
山东省济南市历下区 铁路建设项目、土地综合开发经营性项
山东铁路发展基
赵春雷 2,062,213.00 龙奥西路 1 号银丰财富 目投资及管理,股权投资,基金管理及
金有限公司
广场 A 座 6 层 咨询。
（二）与本公司的关联关系
关联方 关联关系
山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
山东高速集团有限公司
则》6.3.3 第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市
山东高速建材有限公司
规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料集团有限公 山东高速新材料集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股
司 票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速能源发展有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限 山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限 山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路 山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速济德公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市
山东高速股份有限公司
规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
关联方 关联关系
中国山东国际经济技术合作 中国山东国际经济技术合作有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交
有限公司 易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速庆章高速公路有限 山东高速庆章高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限 山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速齐东公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速济微公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速烟蓬公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速齐临公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速栖莱公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速栖莱公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市
山东东青公路有限公司
规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速临滕公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速文登公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公 山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股
司 票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁南物流发展有限 山东高速鲁南物流发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所
公司 股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票
山东高速高商公路有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公 威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股
司 票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司原为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司
山东济枣高速铁路有限公司 的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项
及第四款规定，构成本公司的关联法人。
山东铁路发展基金有限公司为本公司 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票
山东铁路发展基金有限公司
上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
（三）财务概况
1.高速集团财务及资信情况
截至 2023 年末，高速集团经审计的总资产为 151,374,345.40 万元，净资
产为 38,582,978.11 万元，2023 年度实现营业收入 26,011,809.05 万元，净
利润 1,251,699.88 万元。截至 2024 年 9 月，高速集团未经审计总资产为
158,614,298.59 万元，净资产为 40,442,239.83 万元，2024 年 1-9 月营业收
入 20,051,948.69 万元，净利润 1,099,292.53 万元。
高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。
2.山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况
截至 2023 年末，山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为 155,172.85
万元，净资产为 40,000.00 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万
元。截至 2024 年末，山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为 696,851.92
万元，净资产为 260,301.48 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
山东济枣高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
3.铁发基金财务及资信情况
截至 2023 年末，铁发基金经审计总资产为 14,249,092.54 万元，净资产为
5,767,859.72 万元，2023 年度实现营业收入 31,172.33 万元，净利润 9,238.54
万元。截至 2024 年 9 月，铁发基金未经审计总资产为 15,434,677.84 万元，净
资产为 6,054,814.11 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 44,414.08 万元，净利
润 1,290.24 万元。
铁发基金不是失信被执行人，资信情况良好。
（四）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是
失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经
营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事
会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服
务及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
高速集团、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易
为：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联
方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联
方的房屋和设备、接受关联方提供存贷款服务。
上述关联交易中，提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格；其他类
关联交易系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股
东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程
施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事
会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议
主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联
交易按实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团、铁发基金及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日
常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，公司 4
位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同
意将该项议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
（二）会议决议
公司预计 2025 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等
交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格
确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中
小投资者的利益。
综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
七、备查文件
1．第十届董事会第六次会议决议；
2．2025 年第一次独立董事专门会议决议。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日