证券代码：000498        证券简称：山东路桥     公告编号：2025-12



         山东高速路桥集团股份有限公司
       第十届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会
议室以通讯方式召开。会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级
管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议
由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列
席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
     二、董事会会议审议情况

     审议通过《公司估值提升计划》
     为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公
司投资价值合理反映公司质量，特制定估值提升计划。本次估值提

升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因
素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。具体详见
2025 年 3 月 1 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司估值提升
计划》。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第七次会议决议；

特此公告。




                    山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                               2025 年 2 月 28 日