证券代码：000498             证券简称：山东路桥           公告编号：2025-18



         山东高速路桥集团股份有限公司
       第十届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司四楼会
议室以现场方式召开。会议通知以邮件方式于 10 日前向全体董事、
监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际
出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管
理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于中标南京 EOD 项目并出资的议案》
     公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
作为牵头方的联合体中标南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园

生 态 环 境 导 向 开 发 (EOD) 项 目 社 会 投 资 人 + 工 程 总 承 包 + 运 营
(F+EPC+O)（以下简称“本项目”）。为积极响应本项目招标文件，
路桥集团拟以自有资金或指定第三方出资 34,839.23 万元，与联合

体成员山东高速生态环境集团有限公司、浙江慕安私募基金管理有
限公司以增资形式入股本项目省级 EOD 库申报实施主体南京江南循
环经济投资发展有限公司。具体详见 2025 年 4 月 11 日《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标南京 EOD 项目并出资的关联
交易公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
    本议案经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、备查文件
    1.第十届董事会第八次会议决议；

    2.2025 年第二次独立董事专门会议。

    特此公告。




                         山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                     2025 年 4 月 10 日