证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2025-004


                      珠海港股份有限公司
             第十一届董事局第八次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第八

次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2025 年 1 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于 2025 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2025 年与公司间接控股股东珠海交通控股集团有限

公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交

易，预计交易金额累计达到 985,641,725.43 元。具体内容详见刊登于

2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关

于 2025 年预计日常关联交易的公告》。

    参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

                                 1
关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士和薛楠女士

已回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第一次独立董事

专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。该事项尚需提交公司

股东大会审议。

    （二）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于 2025 年预计日常关联交易的

议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年 2 月 10 日（星

期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第一

次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025 年 1 月 23 日《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东

大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    （一）第十一届董事局第八次会议决议；

    （二）第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。



    特此公告




                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2025 年 1 月 23 日




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