证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2025-008


                        珠海港股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月10日的交易时

间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2025年2月10日9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况

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    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 330 人，代表股份
282,811,202 股，占公司有表决权股份总数的 30.7492％。其中：通过现
场参会的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司总股份的 29.9812％，
因为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东 329
人，代表股份 7,064,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.7681％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）提案表决结果
    提案 1.00 关于 2025 年预计日常关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 5,177,337 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

73.2913％；反对 1,768,115 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 25.0298％；弃权 118,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6789％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,177,337 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 73.2913％；反对 1,768,115 股，占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的 25.0298％；弃权 118,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6789％。
    本项提案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持

有公司股份 275,747,150 股，作为本提案关联股东已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
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行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，
本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决

议；

    2、法律意见书。



                                     珠海港股份有限公司董事局

                                              2025 年 2 月 11 日




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