证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B       公告编号：2025-09
公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


           广东电力发展股份有限公司
     第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议
                   决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2
月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2025 年 2 月 28 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名），
全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于湛江电力有限公司减少注册资本金的议案》
     为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子公司湛江电力有限公司减少注册
资本金 60,000 万元。其中，粤电力持股 76%可收回资金 45,600 万元，国华能源有限
公司持股 24%可收回资金 14,400 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-10）
     本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议决议。


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特此公告




               广东电力发展股份有限公司董事会
                      二○二五年三月四日




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