证券代码：000545        证券简称：金浦钛业     公告编号：2025-005



                   金浦钛业股份有限公司
         关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于

2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管

理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关

规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员

的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董

事长、总经理郭彦君女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，拟选举李友松

先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与孙洋先生（独立董事，

召集人）、单文峰先生（独立董事）共同组成公司第八届董事会审计

委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

    特此公告。
金浦钛业股份有限公司

       董事会

二○二五年一月二十日