证券代码：000545       证券简称：金浦钛业    公告编号：2025－
                             008



                   金浦钛业股份有限公司

            第八届董事会第三十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）

第八届董事会第三十六次会议，于2025年2月7日以电邮方式发出会

议通知，并于2025年2月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应到

董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会

议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规

定。



    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

    公司及子公司拟为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公

司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币12.59亿元，担保范

围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其
他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质

押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日

起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，担

保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经

营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公

司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度

及有效期内签署相关合同文件。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司对外

担保额度预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案

    为保证下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司正常生产

运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过 6,492 万元人民

币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所

需的流动资金。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度公司为下属合营公

司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （三）关于会计估计变更的议案
    根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更

正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，结

合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止

确认、及应收账款和其他应收款坏账准备计提方法进行调整。

    经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准

则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，

并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披

露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股

东利益的情况。

    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    （四）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:00 在南京

市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年第一次临时股

东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一

次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。
金浦钛业股份有限公司

       董事会

二○二五年二月十四日