证券代码：000552           证券简称：甘肃能化             公告编号：2025-08
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                            甘肃能化股份有限公司
              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。

    公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召

开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议基本情况

    1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会

    2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开

2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4．召开时间：

    现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50

    网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任

意时间。

    5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股

东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方

式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

    6．股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）

    7．出席对象：
   （1）截至 2025 年 2 月 27 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号甘肃能化三楼会议室。

   二、会议主要议题

    1．会议提案名称
                                                               备注
     提案
                               议案名称                   该列勾的栏目可
     编码
                                                              以投票
     100     总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。         √

     1.00    关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；         √
             关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的
     2.00                                                       √
             议案。
    2．议案披露情况

   上述议案已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 2

月 18 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网《第十届董事会第四十二次

会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》《关于投资建设兰州

新区 2×1000MW 火电项目的公告》。

    三、会议登记方法

   1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登

记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有

委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记

手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

   2．登记时间：2025 年 3 月 3 日、4 日 9:00-17:00。

   3．登记地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号甘肃能化，公司证券部

   4．其他事项

   联系人：杨芳玲
   联系电话：0931-8508220
    传真：0931-8508220

    邮编：730030

    电子邮箱：jingymd@163.com

    本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程

如下：

    （一）网络投票的程序

    1．投票代码：360552

    2．投票简称：智能化投票

    3．填报表决意见

    本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任意

时间。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。




             甘肃能化股份有限公司董事会

                  2025 年 2 月 18 日
                              甘肃能化股份有限公司

                    2025年第一次临时股东大会授权委托书


       兹授权                 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公

司 2025 年第一次临时股东大会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指

示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注             表决意见
提案                                               该列打勾的
                          议案内容
编码                                               栏目可以投   同意     反对     弃权
                                                       票
         总议案：提交本次会议的所有非累积投票
100                                                   √
         议案。
         关于面向专业投资者公开发行公司债券的
1.00                                                  √
         议案；
         关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项
2.00                                                  √
         目的议案。



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