证券代码：000558              证券简称：莱茵体育             公告编号：2025-002


                   莱茵达体育发展股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    3、截至本次股东大会股权登记日 2025 年 1 月 10 日，莱茵达控股集团有限公司持
股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产
业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份
有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其
持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托
任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为
45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）。
    一、会议召开和出席情况
    （一）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30
    （二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5
楼 506 号公司会议室
    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15— 15:00 期间任意时间。
    （四）会议召集人：公司董事会


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    （五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
    （六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
    （七）股东出席会议情况
    出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 1,045 人，代表有表决权股份
469,233,621 股，占公司有表决权股份总数的 38.3122%。
    （注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集
团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股
集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公
司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至
本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达
控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%））
    其中：
    1、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 7,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0006%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1,042 人，代表公司有表决权股份
469,225,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.3116%。
    3、中小股东投票情况
    其中，中小股东及股东代理人共 1,043 人，代表公司有表决权股份 38,712,158 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1608%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决
结果如下：
    审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 465,952,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3007%；反对 3,103,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6613%；



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弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0380%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 35,430,808 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 91.5237%；反对 3,103,100 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0158%；弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4605%。
    本议案属于特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
    （二）律师姓名：唐恺、张悦荷
    （三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及
表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的
决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）2025 年第一次临时股东大会决议；
    （二）《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                  莱茵达体育发展股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       二〇二五年一月十五日




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