莱茵体育：国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书2025-01-16
国浩律师（成都）事务所
关于
莱茵达体育发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000
6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China
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二〇二五年一月
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
国浩律师（成都）事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：莱茵达体育发展股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2025 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）和《莱茵达体育发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议
的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的
合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
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1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第二
十七次会议，会议决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次
会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对
象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 1
月 15 日下午 14:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼
506 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会
议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相
关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东 3 人，代表有表决权股份 7,800 股,占公司有表决权股份
总数 0.0006%。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 1,042 人，代表有表决权股份 469,225,821 股，占公司有
表决权股份总数 38.3116%。（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有
限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司
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之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有
的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托
任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期，截至本次股东大会股权登记日 2025 年 1 月 10 日，莱茵达控
股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。本次股东大会
莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的
3.4938%））。
通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的律师。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
本所律师认为:本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 465,952,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3007%；反对 3,103,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6613%；
弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0380%。
其中，中小股东表决情况：同意 35,430,808 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.5237%；反对 3,103,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0158%；弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4605%。
表决结果：该项议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及
形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司
贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
（以下无正文，为签字盖章页）
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（本页无正文，为《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》签字签章页）
国浩律师（成都）事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
刘小进 唐 恺
张悦荷
二〇二五年一月十五日
