证券代码：000573         证券简称：粤宏远A         公告编号：2024-028


            东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于
2025 年 1 月 2 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通
讯方式召开，此次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发
出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立
董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。
本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议以下议案：
     《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
     以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于
筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。



                                    东莞宏远工业区股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 2 日




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