证券代码：000573               证券简称：粤宏远 A            公告编号：2025-007


                            东莞宏远工业区股份有限公司
                  关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会

议审议通过，决议召开 2025 年第一次临时股东大会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司
章程的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 开始
     （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日
09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票
的时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。
     5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
     6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日。
     7．出席对象：
     （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
                                            -1-
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房
地产公司会议室
    二、会议审议事项

    1．提案名称与编码表：
                                                                            备注
    提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票

       100                       总议案：所有提案                            √

  非累积投票提案                                       本次股东大会提案均为非累积投票提案
                   关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债
      1.00                                                                   √
                   权事项的议案

    本次会议提案不适用累积投票制。
    2．提案披露情况：
    提案内容请见公司 2025 年 1 月 22 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮
资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》。
    三、会议登记等事项
    1．现场股东大会登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；

                                           -2-
    （3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记
要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达
原件。

    《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
    2．登记时间：2025 年 2 月 6 日 09：00-12：00；14：30-17：30
    3．登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部

    4．会议联系方式
    联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：
0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。

    5．股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。
    五、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议
    2.深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                        东莞宏远工业区股份有限公司董事会
                                             2025 年 1 月 20 日




                                  -3-
附件一：

                          东莞宏远工业区股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    股东姓名/名称                          身份证/营业执照号码

      股东账号                               持股数量（股）

      联系电话                                  电子邮箱

      联系地址                                    邮编

    是否本人参会                                  备注


注：1.自然人股东请附上本人身份证复印件；
2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；
3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。




                                      -4-
附件二：

                                        授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人名称：                            ；持有粤宏远 A 股数：                       股
    委托人持股帐号：                      ；委托人证件/执照号码：
    受托人姓名（签名）：                     ；受托人身份证号码：
    委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：
                                                              备注       同意   反对   弃权
                                                            该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                票
  100                    总议案：所有提案                       √
非累积投
                                  本次股东大会提案均为非累积投票提案
  票提案
           关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债
  1.00                                                         √
           权事项的议案
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（或盖章）；委托人为法人/其他组织形式的，应加盖单位印章：



    授权委托书签发日期：             年     月     日；有效期限：




                                            -5-
 附件三：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1.投票代码：360573

    2.投票简称：宏远投票

    3. 填报表决意见:

    本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2025 年 2 月7 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 7 日（现场股东大会召开日）上午 09：

15，结束时间为下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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