股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2025-002



               广东韶能集团股份有限公司

        第十一届董事会第十二次临时会议决议公告



 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年1月10日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十
二次临时会议的通知。
    （二）公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年1月
16日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式
参加会议。
    （四）会议由董事长胡启金主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过

                             1
了以下议案：
    1、关于向招商银行申请授信的议案
    根据业务发展需要，公司决定向招商银行申请新增综合授信
额度 1 亿元，授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。表
决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、关于向浦发银行申请授信的议案
    根据业务发展需要，公司决定向浦发银行申请新增综合授信
额度 1 亿元，授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。表
决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、关于子公司向浦发银行申请授信的议案
    根据公司生产经营需要，公司全资子公司韶能集团韶关市日
昇生物质发电有限公司向浦发银行申请综合授信额度 0.3 亿元。
授信项下品种为流动资金借款等。表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
    （二）具体融资金额及对公司的影响
    上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资
金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授信额度有利于满
足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。
    特此公告。


                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2025 年 1 月 16 日




                            2