股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2025-007


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
            2025 年第一次临时股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


   一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）2025 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第十一届董事会。
    公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了提请召
开本次临时股东大会的议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日
    通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：


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2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
    （六）股权登记日:2025 年 2 月 20 日（星期四）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会审议的议案名称：
                                                          备注
议案编码                   议案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票



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  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

  1.00    关于制订股东回报规划（2024-2026年）的议案     √

  2.00    2024年中期利润分配预案                        √

     上述第 1.00 项议案已经公司第十一届董事会第十四次临时
会议审议通过，第 2.00 项议案已分别经公司第十一届董事会第
十四次临时会议、第十一届监事会第五次临时会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》
披露的公告。
     （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案
需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
     （三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
     注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
     以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
     三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2025 年 2 月 25 日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。
    （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23
楼公司投资者关系室。
    （四）登记手续：
    法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

                                   3
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
   个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （五）联系方式：
   1、会议联系方式
   联系人：何俊健
   联系电话：0751-8153162
   传 真：0751-8535226
   地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
   邮 编：512026
    2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
   四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   （一）公司第十一届董事会第十四次临时会议决议；
   （二）公司第十一届监事会第五次临时会议决议。
   特此通知。
   附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、出席股东大会的授权委托书
                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                    2025 年 2 月 10 日


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附件 1

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
    （二）填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权
    （三）本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对
总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 26 日
上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 26 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2

                             授权委托书

     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
韶能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示
的，受托人有权按照自己的意思表决。
     本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                 备注              表决意见
议案编码                议案名称             该列打勾的栏
                                                            同意     反对     弃权
                                              目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
           提案

非累积投票议案

           关于制订股东回报规划（2024-2026
  1.00                                            √
           年）的议案
  2.00     2024年中期利润分配预案                 √



委托人（签字或盖章）：                  受托人姓名（签字或盖章）：


委托人营业执照号码或身份证号码：             受托人身份证号码：


委托人股东账号：                             委托日期：


委托人持有股数：                             委托期限：




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