股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2025-005



               广东韶能集团股份有限公司

        第十一届董事会第十四次临时会议决议公告



 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年2月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十
四次临时会议的通知。
    （二）公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月
10日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中韩卫宁/Han Weining、伍阳、徐
巍、卢佳义以通讯方式参加会议。
    （四）会议由董事长胡启金主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下

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议案：
    （一）关于制订股东回报规划（2024-2026 年）的议案
    具体详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时
报》披露的《广东韶能集团股份有限公司股东回报规划
（2024-2026 年）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）2024 年中期利润分配预案
    鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金
流与业务拓展等因素，为提高股东回报水平，让股东分享公司经
营发展的成果，公司拟进行 2024 年中期利润分配，具体详见公
司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广
东韶能集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的公告》（公
告编号：2025-006）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
    公司决定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议上述两项议案。该次股东大会召开的具体事宜详见公
司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广
东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-007）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



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广东韶能集团股份有限公司董事会
       2025 年 2 月 10 日




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