证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-4
成都高新发展股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股
东及其关联方（以下简称“关联人”）预计将发生日常关联交易，包含
向关联人提供劳务、销售产品和商品、出租物业、接受关联人提供的劳
务、提供的担保、向关联人采购原材料和商品、向关联人承租物业等。
预计 2025 年度日常关联交易总金额为 1,079,040.00 万元，截止披露日已
发生 1,771.81 万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，公司董事
会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营需要，在同一控制下的
不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型
间的调剂）。公司 2024 年日常关联交易实际发生金额为 815,947.66 万元
（未经审计）。
公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第九届董事会第二次临时会议，审
议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本
公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。
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因上述事项涉及关联交易，关联董事周志先生、李小波先生、杨棋
钧先生回避表决。上述议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审
议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易
议案尚需提交股东大会审议，公司关联股东需回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
预计合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 金额或发生金 日已发生
类别 定价原则 金额
额 金额
向关联人提 高投集团及其下属 公开招投标、 900,000.00 763,683.24
施工等 0
供劳务 子公司[注 1] 市场价格等 [注 10] [注 10]
向关联人销
高投集团及其下属 智慧城市建设 公开招投标、 3,000.00 1,369.67
售产品、商品 0
子公司[注 2] 等 市场价格等 [注 10] [注 10]
/提供劳务
向关联人销 高投集团及其下属
水电费等 市场价格等 450.00 0 0
售产品、商品 子公司[注 3]
成都高新愿景人力
接受关联人 资源服务有限公司
劳务派遣等 市场价格等 1,200.00 0 640.39
提供的劳务 及高投集团其他下
属子公司[注 4]
接受关联人 成都高投融资担保 保函
市场价格 950.00 0 594.95
提供的担保 有限公司[注 5] 服务
商砼、钢筋、
高投集团下属子公
向关联人采 其他建筑施工 市场价格 171,000.00 1,717.38 48,255.42
司[注 6]
购原材料、商 材料等
品 高投集团及其下属 水电、物业费
市场价格 800.00 0 403.26
子公司[注 7] 等
向关联人承 高投集团及其下属
房屋等 市场价格 820.00 19.51 429.30
租物业 子公司[注 8]
2
成都高新岷山行动
向关联人出 科技服务有限公司
房屋等 市场价格 820.00 34.92 571.43
租物业 及高投集团其他下
属子公司[注 9]
合计 1,079,040.00
1,771.81 815,947.66
注 1：主要为公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称
“倍特建安”）、成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园
林”）等以公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公
司发包的施工项目劳务服务及其他业务服务。
注 2：主要为公司子公司四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称
“倍智数能”）、成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特能
源”）等通过公开招投标、市场价格等方式承接公司控股股东高投集团
及其下属子公司发包的智慧场景建设项目或销售商品等。
注 3：主要为公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团及
其下属子公司收取水电费或销售其他商品等。
注 4：主要为公司及公司子公司倍特建安等因业务开展需要接受成都
高新愿景人力资源服务有限公司（以下简称“愿景人力”）及高投集团
其他下属子公司提供劳务服务等。
注 5：主要为公司子公司倍特建安、空港园林等因施工等项目接受成
都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）提供的保函等服务。
注 6：主要为公司子公司倍特建安等因施工项目等向高投集团下属子
公司采购建筑施工材料等。
注 7：主要为公司子公司倍特建安、成都森未科技有限公司（以下简
称“森未科技”）等因业务或办公等需要向高投集团及其下属子公司支
付水电费、物业费等。
注 8：主要为公司子公司倍特建安、倍智智能数据运营有限公司（以
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下简称“倍智智能”）、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特
开发”）、森未科技、空港园林等因办公、施工等需要承租高投集团及
其下属子公司场地。
注 9：主要为公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称
“岷山科技”）出租房屋等。
注 10：发生金额为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个
会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。
注 11：上述关联交易截止披露日已发生金额、上年发生金额数据均
未经审计。与关联人发生水电费、物业费等，接受关联人提供的劳务派
遣、保函服务等主要根据实际发生在月末进行结算。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审
计）
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单位：万元
实际发生额占 实际发生额与 公司董事会对日常关联 公司独立董事对日常关联交
关联交易 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 同类业务比例 预计金额差异 交易实际发生情况与预 易实际发生情况与预计存在
类别 内容 金额 索引
（%） （%） 计存在较大差异的说明 较大差异的说明
高投集团及其下
提供劳务 施工等 763,683.24 1,075,800.00 96.16 -29.01
属子公司
销售商品/ 高投集团及其下 智慧城市 公司董事会对公司 2024 年度
1,369.67 12,000.00 3.04 -88.59
提供劳务 属子公司 建设等 关联交易实际发生情况的审
年初日常关联交易额度 核确认程序合法合规，对日常
接受担保 高投担保 保函服务 594.95 1,400.00 90.11 -57.50
是基于当时的市场情况 关联交易实际发生情况与预
成都高投物产有 2024 年 3 月
和业务发展情况预计， 计存在较大差异的说明符合
商砼钢筋 48,255.42 103,000.00 68.62 -53.15 26 日披露的
限公司 考虑了部分业务往来的 市场和公司的实际情况；已发
《关于预计
采购商品 成都空港产城绿 2024 年度日 可能，能否开展存在不 生日常关联交易均为公司正
商砼 0 3,800.00 0 -100
建建材有限公司 常关联交易
确定性，最终取决于公 常经营业务所需的交易，关联
的公告》
小计 48,255.42 106,800.00 68.62 -54.82 司经营发展需求，较难 交易事项公平、公正，交易价
高投集团及其下 准确预计。 格公允，不影响公司独立性，
承租物业 房屋等 429.30 350.00 32.07 22.66
属子公司 不存在损害公司及中小股东
高投集团及其下 的利益的情形。
出租物业 房屋 571.43 600.00 15.91 -4.76
属子公司
合计 814,904.01 1,196,950.00 _ -31.92
愿景人力、成都高 公司及公司子公司倍特建安、倍智数能、倍特能源通过市场价格接受公司控股股东高投
劳务派遣
接受劳务 新愿景数字科技 640.39 — 7.90 集团子公司愿景人力、成都高新愿景数字科技有限公司提供的劳务等服务;公司子公司
等
有限公司 倍特建安、森未科技因施工、办公等需要向高投集团及其下属子公司支付水电费、物业
采购商品/ 高投集团及其下 水电、物 费等，相关事项已按照《股票上市规则》及公司关联交易管理制度相关规定及时履行相
403.26 — 11.07
接受劳务 属子公司 业费 应审批程序，未超过全年已审批的关联交易总额且未达到单项披露标准。
总计 815,947.66 1,196,950.00
注：上述关联交易数据均未经审计，请以最终审计结果为准。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）成都高新投资集团有限公司
1、基本情况
关联人 法定代表人 注册资本 住所
2,549,441.756211 中国（四川）自由贸易试验区
高投集团 任正
万元 成都高新区盛兴街 55 号
建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及
咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产
主要经营业务
管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
21,639,872.96 6,482,413.46 870,754.08 97,483.52
2、与公司的关联关系
高投集团是公司控股股东。
3、履约能力分析
高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、
信用状况良好，具备支付能力和履约能力。
（二）成都高新愿景人力资源服务有限公司
1、基本情况
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关联人 法定代表人 注册资本 住所
成都高新区天映路 11 号 3 栋
愿景人力 刘春亮 1,000 万元
2层
人力资源中介服务；人力资源供求信息的收集和发布、就业
和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、人力资源
培训、承接人力资源服务外包；劳务派遣；企业管理咨询服
务；商务信息咨询服务不含证券、期货、金融类及投资咨询）；
建筑劳务分包；市场调研；市场营销策划；设计、制作、代
理、发布广告（不含气球广告）；会议及展览服务；礼仪服
主要经营业务
务；健康管理咨询（不含医疗卫生活动）；科技中介服务；
技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；商务咨询（不
含证券、期货、金融类及投资咨询）。（凭劳务派遣经营许
可证、人力资源服务许可证、经营性人力资源服务机构备案
证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
6,279.46 -894.97 4,582.10 -1,273.91
2、与公司的关联关系
愿景人力是公司控股股东高投集团的全资孙公司。
3、履约能力分析
愿景人力不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能
力。
（三）成都高投融资担保有限公司
1、基本情况
关联人 法定代表人 注册资本 住所
中国（四川）自由贸易试验
高投担保 李剑波 120,000 万元 区成都高新区锦城大道 539
号3层
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贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担
保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履
主要经营业务
约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介
服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭融资性担保机
构经营许可证在有效期内从事经营）。
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
166,800.00 99,700.00 3,140.00 1,711.00
2、与公司的关联关系
高投担保是公司控股股东高投集团的全资孙公司。
3、履约能力分析
高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能
力。
（四）成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司
1、基本情况
关联人 法定代表人 注册资本 住所
中国（四川）自由贸易试验
岷山科技 洪敬涛 4,505.15 万元 区成都高新区益州大道中段
1800 号 G1 号楼 4 楼
一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企
业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服
务；知识产权服务（专利代理服务除外）；物业管理；餐饮
主要经营业务
管理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；计算机系统
服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；园区管理服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：互联网信息服务；检验检测服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
8
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
9,741.00 4,053.00 407.00 -442.00
2、与公司的关联关系
岷山科技是公司控股股东高投集团的全资孙公司。
3、履约能力分析
岷山科技不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能
力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、倍特建安、空港园林等子公司以公开招投标、市场价格等方
式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的施工项目提供劳务服
务及其他业务服务。
2、倍智数能、倍特能源等子公司以公开招投标等方式承接关联
方高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设或销售商品等项目。
3、公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团及其下
属子公司销售其他商品等，定价参考市场同类业务价格。
4、公司及下属子公司因业务开展需要由愿景人力及高投集团其
他下属子公司提供劳务服务等，定价参考市场同类业务价格。
5、倍特建安、空港园林等子公司接受关联方高投担保提供的保
函等服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将
不会高于银行同类业务收取的服务费，定价参考市场同类业务平均收
费水平。
6、倍特建安等子公司以竞争性谈判或者投标比选等方式向可能
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中选的关联方高投集团其他下属子公司采购商砼、钢筋等建筑施工材
料，采购单价将不高于公司同类采购业务的采购单价，定价参考市场
同类业务平均采购价。
7、倍特建安、森未科技等子公司因业务或办公等需要向关联方
高投集团及其下属子公司支付水电费、物业费等，水电费按照国家规
定标准进行支付，物业费参考市场同类业务平均收费价格。
8、倍智智能、倍特开发、森未科技等子公司因办公需要承租关
联方高投集团及其下属子公司场地等，定价参考附近地段同类或类似
办公场地等的市场价格。
9、公司向关联方岷山科技及高投集团下属子公司出租园区房屋，
定价参考附近地段同类或类似房屋的市场价格。
上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均
水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定或通过
公开招投标等方式确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情
况。
（二）日常关联交易协议签署情况
上述日常关联交易的具体协议将于交易具体业务实际发生时公
司与合同相关方协商签订。协议的签署、付款安排、结算方式、生效
条件等遵循相关法律法规。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、
公允的市场交易定价原则。
上述日常关联交易有利于保证公司正常生产经营，具有必要性及
持续性，遵循一般商业条款和市场化原则，定价公允，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重
10
大影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事已于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会独立董事
2025 年第一次专门会议一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交
易的议案》提交至董事会审议。
独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开
展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，符合市场化原则，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次预计日
常关联交易对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不会对公
司的独立性构成重大影响。
六、备查文件
（一）成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议
决议；
（二）成都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事 2025
年第一次专门会议审核意见。
成都高新发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
11