证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2025-9



                    成都高新发展股份有限公司
       关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




      一、召开会议基本情况
      （一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
      （二）召集人：董事会
      本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会（相
 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司
 第九届董事会第三次临时会议决议公告》（2025-8））。
      （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
      （四）召开时间：
      1、现场会议召开时间：2025年2月25日下午14:00，会期半天。
      2、网络投票时间：
      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
 年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
      （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。
      （五）召开方式：


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        本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        （六）股权登记日：2025年2月18日
        （七）出席对象：
        1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于股权登记日2025年2月18日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
        2、本公司董事、监事和高级管理人员；
        3、本公司聘请的律师；
        4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公
司会议室。
        二、会议审议事项
                            表一 本次股东大会提案编码表

                                                              备注
提案
                                 提案名称
编码                                                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
                                 非累积投票提案
 1.00     《关于预计2025年度日常关联交易的议案》               √



        以上审议事项，已经本公司第九届董事会第二次临时会议审议通

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过。
    本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2025年1月23日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会
议决议公告》（2025-2）、《成都高新发展股份有限公司关于预计2025
年度日常关联交易的公告》（2025-4）。
    上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决，同时关联股东
也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。股东大会就关联交易
事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以
上通过。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    三、会议的登记方法
    （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，
传真或信函登记请注明“高新发展2025年第一次临时股东大会参会登
记”字样并致电028-85184100予以确认）。
    股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
    1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票账户
卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样
附后）、委托人股票账户卡及身份证复印件；
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委托


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代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人
印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。
    （二）登记时间：2025年2月19日、2月20日、2月21日和2月24
日9:00至17:30
    （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、其它事项
    （一）会议联系方式：
    联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
    邮政编码：610041
    联系电话：（028）85130316 （028）85184100
    传真：（028）85184099
    邮箱：cdgxfz000628@163.com
    联系人：王华清、叶超
    （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
    六、备查文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议。
    特此公告。




                                成都高新发展股份有限公司董事会
                                           2025年2月8日

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附件1：



                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360628。
    2、投票简称：“高新投票”。
    3、填表表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025年2月25日的交易时间，即2025年2月25日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025
年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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   四、网络投票其他注意事项
   如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。




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  附件2：
                               授权委托书

       兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股
  份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议
  事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意
  愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：


                                                   备注             表决意见
提案
                       提案名称                  该列打勾
编码
                                                 的栏目可    同意    反对      弃权
                                                   以投票
                      非累积投票提案

1.00   《关于预计2025年度日常关联交易的议案》        √


  委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

  委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：

  委托人股票账户号：                    委托人股权登记日持股数：

  受托人（签名或盖章）：                受托人身份证号码：

  授权委托书签发日期：                 有效期限：自签署日至本次股东大会结束。




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