证券代码：000628        证券简称：高新发展       公告编号：2025-10



                成都高新发展股份有限公司
          2025年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     特别提示
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日下午 14：00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 2 月 25 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2025 年 2 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司会议室
    （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
    （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
    （五）召集人：公司董事会
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    （六）主持人：董事长周志
    （七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关
法律法规、《公司章程》等有关规定。
    （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 809 人，
代表公司有表决权股份 176,039,908 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 49.9716%。其中，出席现场会议的股东及代理人共
5 人，代表有表决权股份 172,259,090 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 48.8983%。通过网络投票出席会议的股东共 804 人，
代表公司有表决权股份 3,780,818 股，占公司有表决权股份总数
352,280,000 股的 1.0732%。
    （九）公司除董事李小波、董事及副总经理徐亚平因工作原因请
假未能出席会议外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师
出席或列席了本次会议，其中独立董事张腾文、马桦以视频方式出席
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决，表决情况如下：
    审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、
关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新
投资发展集团有限公司以及周志先生已回避表决，该议案的有效表决
权股份总数为 3,826,518 股。表决情况如下：
    （一）表决情况：
    同意 3,467,018 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权
股份总数的 90.6050%；反对 271,800 股，占出席本次股东大会非关联

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股东有效表决权股份总数的 7.1031%；弃权 87,700 股，占出席本次股
东大会非关联股东有效表决权股份总数的 2.2919%。
    其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东
表决情况如下：
    同意 3,467,018 股，占出席本次股东大会非关联中小股东有效表
决权股份总数的 90.6050%；反对 271,800 股，占出席本次股东大会非
关联中小股东有效表决权股份总数的 7.1031%；弃权 87,700 股，占出
席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%。
    （二）表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股
东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：陈莉、曾亚西
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有
效。
    四、备查文件
    （一）本次股东大会决议；
    （二）本次股东大会法律意见书。




                             成都高新发展股份有限公司董事会
                                      2025年2月26日

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