证券代码：000670             证券简称：盈方微             公告编号：2025-009


                 盈方微电子股份有限公司
         第十二届监事会第二十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十二次
会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日
以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公
告》。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    （二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度
预计的公告》。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保
暨关联交易的公告》。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署<一致行动协

                                       1
议>暨关联交易的公告》。
   此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第十二届监事会第二十二次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




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                                                       监事会
                                                   2025 年 3 月 25 日




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