证券代码：000685             证券简称：中山公用           公告编号：2025-019




        中山公用事业集团股份有限公司
    第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议
                  决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年
第 1 次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事
长郭敬谊先生主持。全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 1 次临
时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于中山公用估值提升计划的议案》

    公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定了估值提升计划。详
细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《中
山公用估值提升计划》。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    第十一届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议。



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特此公告。




                 中山公用事业集团股份有限公司
                             董事会
                     二〇二五年二月二十八日




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