证券代码：000688            证券简称：国城矿业             公告编号：2025-003



                      国城矿业股份有限公司
        第十二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十一次会议
通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以
现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本
次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
    本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先
生、邓自平先生回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。



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    国城矿业股份有限公司董事会
         2025 年 1 月 8 日




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