证券代码：000688                证券简称：国城矿业                       公告编号：2025-024



                         国城矿业股份有限公司
         第十二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
     表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年
度对外担保额度预计的公告》。
     本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临
时股东大会审议。
    二、审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
     表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
                     原条款                                            修订后条款

    第十四条   许可项目：矿产资源（非煤矿山）           第十四条   许可项目：矿产资源（非煤矿山）

 开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质       开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质

 勘探，黄金及其制品进出口，货物进出口（依法须       勘探，黄金及其制品进出口，货物进出口（依法须

 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活       经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件       动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件


                                                1
为准）一般项目：经营本企业生产、科研所需的原        为准）一般项目：经营本企业生产、科研所需的原

辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务        辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务

及相关的技术服务;轻工业品的出口业务；有色金属       及相关的技术服务;轻工业品的出口业务；有色金

矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白        属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、

银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国        白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国

家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审        外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，

批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；        获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施

有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下        建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许

属子公司经营）；有色金属冶炼，选矿，矿物洗选        可的下属子公司经营）；有色金属冶炼，选矿，矿

加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土        物洗选加工，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，稀

金属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售（除依法        有稀土金属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售；

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营        化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品

活动）                                              销售（不含许可类化工产品）；基础化工原料制造

                                                    （不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依

                                                    法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

                                                    营活动）

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2025
年第四次临时股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司经营
层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章
程条款的修订最终以注册地行政审批服务局核定为准。
   三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
2025年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                               国城矿业股份有限公司董事会

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    2025 年 2 月 28 日




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