证券代码：000702                证券简称：正虹科技                  公告编号：2025-010

                     湖南正虹科技发展股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

   （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年1月22日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长颜劲松先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定。

   （二）、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东（代理人）203 名，代表股份 155,968,788 股，占公司有表决

权股份总数的 44.9964%。其中：

    1、出席现场会议的股东（代理人 ）2 名，代表股份 147,015,388 股，占公司有表决权
股份总数的 42.4134%；

    2、通过网络投票的股东 201 名，代表股份 8,953,400 股，占公司有表决权股份总数的

2.5830%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1.00、审议通过<关于修改《公司章程》的议案>

    表决情况：同意 155,332,088 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.5918%；

反对 624,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4003％；弃权 12,300 股,占出

席股东大会有效表决权股份总数的 0.0079％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 8,324,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的

92.8946%；反对 624,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9681％；弃权 12,300 股，

占出席会议中小投资者所持股份的 0.1373％。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、任荷珍两位律师现场见证，并出具了《法律

意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东

大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所

作出的决议合法有效。

 四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议。

    2、法律意见书。




                                               湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 22 日